Criminelen zijn al decennia lang actief in de bovenwereld door onder andere gebruik te maken van Nederlandse en buitenlandse ondernemingsvormen. Op welke wijze verkrijgen zij de zeggenschap binnen deze ondernemingen en welke rol spelen financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, belastingadviseurs, notarissen en Trustkantoren hierbij. Welke methoden gebruiken zij om crimineel geld de wereld rond te pompen om uiteindelijk in Nederland (zogenaamd) legaal te kunnen gebruiken. Dit ...

Dit boek beschrijft alle vormen van misbruik en oneigenlijk gebruik van (sociale)huurwoningen, in de volksmond woonfraude genoemd. Alle bekende verschijningsvormen zoals scheefwonen, illegaal onderverhuren, woonoverlast en aantreffen hennepplantages komen aan bod, de (financiële)gevolgen, de betrokken partijen, het wettelijk kader en tips hoe woonfraude te onderzoeken en een dossier aan te maken waarmee men naar de rechter kan. Per misbruikvorm is veel jurisprudentie opgenomen. Daarom is dit...

Fraude en Forensic Services is bedoeld voor een ieder die meer wil weten over de diverse vormen van (cyber)fraude, de omvang, de gevolgen, de opsporing en bestraffing. In dit boek vindt men ook fraude-indicatoren en tips ter voorkoming van fraude. De begrippen Forensic Services en Valuation worden uitgelegd alsmede vormen van verzekeringsfraude. Ook worden Nederlandse en diverse buitenlandse rechtspersonen besproken en de manier waarop criminelen deze misbruiken. Tenslotte wordt aandacht be...