Anti-witwaswetgeving is continu in beweging. Eén van de onderdelen van het cliëntenonderzoek is het identificeren van de uiteindelijk belanghebbende (UBO). Juridische entiteiten moeten weten wie hun UBO's zijn. Wwft-instellingen moeten onderzoek doen naar de UBO's van hun cliënten. In dit boek zijn 100 veel voorkomende juridische structuren opgenomen, bedoeld als voorbeeld om aan te geven wie UBO is én op welke grondslag inschrijving in het Nederlandse UBO-register moet plaatsvinden.

Prof...

In deze Tekstuitgave Regelgeving Vreemdelingenrecht - Editie 2022/2023 is de belangrijkste wet- en regelgeving opgenomen voor iedereen die werkzaam is in het vreemdelingenrecht en/of te maken heeft met de arbeid van vreemdelingen. De bundel is daarmee onmisbaar voor de rechtspraktijk. De opgenomen teksten zijn geactualiseerd tot 15 september 2022.

Met de QR-code op deze cover kunt u naar de Productpagina op de website van de uitgever gaan. Op deze pagina treft u links aan naar alle in de uitg...