Heden ten dage worden fraudeonderzoeken gekenmerkt door complexe structuren, grootschaligheid en internationale verwevenheid. De slachtoffers wonen in land A en B, de fraude is opgezet vanuit land C en D, de bankrekeningen bevinden zich in land E en de betrokken (bestuurders)vennootschappen zijn verspreid over de gehele wereld. Zie hier, het hele probleem in een notendop. Dit boek geeft de lezer meer inzicht in het hoe en waarom van het gebruiken van buitenlandse rechtspersonen alsmede een aa...

Dit boek gaat over faillissementen en schuldsaneringen en behandelt alle aspecten daarvan, van het aanvragen tot en met het beëindigen. De oorzaken en (financiële) gevolgen worden toegelicht, de taak en bevoegdheden van de curator, bewindvoerder en de rechter-commissaris worden besproken, de verplichtingen van de failliet en toegelaten deelnemers Wsnp en de fraude-indicatoren binnen een (bedrijfs)faillissement worden benoemd. Ook wordt ingegaan op bestuurdersaansprakelijkheid. De procedur...

Om een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren is het van wezenlijk belang om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over personen en entiteiten. Dat gebeurt bijna altijd door op internet door middel van "zoeksleutels" op diverse websites te zoeken. Los daarvan moet de onderzoeker ook zijn of haar gewone verstand gebruiken. In dit boek wordt verteld hoe U de digitale snelwegen optimaal kunt gebruiken voor uw onderzoek. Willy Debets heeft 46 jaar recherche ervaring waarvan 16 jaar als partic...