Criminelen zijn al decennia lang actief in de bovenwereld door onder andere gebruik te maken van Nederlandse en buitenlandse ondernemingsvormen. Op welke wijze verkrijgen zij de zeggenschap binnen deze ondernemingen en welke rol spelen financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, belastingadviseurs, notarissen en Trustkantoren hierbij. Welke methoden gebruiken zij om crimineel geld de wereld rond te pompen om uiteindelijk in Nederland (zogenaamd) legaal te kunnen gebruiken. Dit ...

Dit boek is bedoeld voor ondernemers die geconfronteerd worden met interne criminaliteit en misstanden. Zij overwegen om een Particulier Recherchebureau in te schakelen maar weten niet precies wat die kunnen en mogen. Dit boek verschaft de ondernemer de gewenste informatie. Ook is dit boek een handboek voor beginnende particuliere onderzoekers. Auteur Willy Debets heeft 46 jaar recherche ervaring waarvan 16 jaar als particulier onderzoeker. Hij heeft veel ervaring met diverse vormen van (onde...

Opsporingsambtenaren in Nederland worden vaak geconfronteerd met Trust(s) en Trustkantoren. Wat is een Trust en wat doen Trustkantoren? Waarom is een Trust zo interessant dat ook criminelen van zowel de Trust als een Trustkantoor gebruik maken? Wat wordt bedoeld met een UBO? Het rondpompen van crimineel geld via een Trust, een Trustkantoor en diverse binnen- en buitenlandse rechtspersonen betekent een rechtstreekse ondermijning van onze rechtsstaat. Niet alleen de integriteit van - maar ook h...